नई दिल्ली : (New Delhi) प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) (ED) ने गुरुवार को मुंबई में अनिल अंबानी (Anil Ambani’s companies in Mumbai) की कंपनियों से जुड़े लगभग 50 ठिकानों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई अनिल डी. अंबानी समूह की कंपनियों और यस बैंक पर 3,000 करोड़ रुपये के कथित बैंक लोन धोखाधड़ी से जुड़े मामले में की जा रही है।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ईडी ने यस बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में अनिल अंबानी के रिलायंस समूह (Anil Ambani’s Reliance Group) (रागा कंपनीज) से जुड़े 35 से ज्यादा ठिकानों और 50 कंपनियों पर छापेमारी की है। हालांकि, अनिल अंबानी के निजी आवास पर तलाशी अभियान नहीं चलाया गया, लेकिन दिल्ली और मुंबई की ईडी टीमों ने उनके समूह की कुछ कंपनियों से जुड़े परिसरों का दौरा किया है। ईडी की टीम यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (Prevention of Money Laundering Act, 2002) (PMLA) के तहत की है। ये छापेमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank of India) (SBI) की ओर से रिलायंस कम्युनिकेशंस और इसके प्रमोटर-निदेशक अनिल डी. अंबानी को ‘धोखाधड़ी’ के रूप में वर्गीकृत किए जाने के कुछ ही दिनों बाद की गई है।
केंद्रीय जांच एजेंसी की यह छापेमारी सीबीआई की ओर से दर्ज की गई दो प्राथमिकियों और सेबी, राष्ट्रीय आवास बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा तथा राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (National Financial Reporting Authority) (NFRA) सहित एजेंसियों के साझा करने के बाद की गई है। ईडी 2017 और 2019 के बीच यस बैंक से लगभग 3,000 करोड़ रुपये के अवैध ऋण डायवर्जन के आरोपों की जांच कर रही है।
