चीनी नागरिक से जुड़े साइबर धोखाधड़ी मामले में की गई है छापेमारी
नई दिल्ली : (New Delhi) प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) (ED) ने बुधवार को 900 करोड़ रुपये से अधिक की साइबर धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच (money laundering investigation) के तहत दिल्ली में पांच ठिकानों पर छापेमारी की है।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ईडी ने एक चीनी नागरिक और कुछ अन्य लोगों द्वारा कथित तौर पर 900 करोड़ रुपये से अधिक की साइबर धोखाधड़ी (cyber fraud) किए जाने से जुड़े मामले की जांच के तहत दिल्ली में कई स्थानों पर तलाशी ली है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस धोखाधड़ी की जांच के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (Prevention of Money Laundering Act, 2002) (PMLA) के तहत एक आपराधिक मामला भी दर्ज किया है।
सूत्रों ने बताया कि जांच अधिकारी शिनदाई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (Shindai Technologies Pvt Ltd) नामक कंपनी के खिलाफ जांच के सिलसिले में दिल्ली में 5 ठिकानों की तलाशी ली जा रही है। आरोप लगाया गया है कि आम जनता को निवेश के नाम पर धोखा दिया गया था और फंड को पूर्ण रूप से मनी चेंजर्स (fraudulent money changers) (FFMCs) का उपयोग करके लूटा गया था। इस मामले में एक चीनी नागरिक और कुछ अन्य लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है, जहां अपराध की आय करीब 903 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
