ईडी ने ऑक्टाएफएक्स अवैध ऑनलाइन विदेशी मुद्रा व्यापार मामले में देशभर में तलाशी ली
नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएमएलए, 2002 प्रावधान के तहत ऑक्टाएफएक्स अवैध ऑनलाइन विदेशी मुद्रा व्यापार मामले में 2.7 करोड़ रुपये की बैंक धनराशि जब्त की है।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि ईडी की मुंबई टीम ने ऐप और वेबसाइट http://octafx.com की तलाशी अभियान के दौरान 2.7 करोड़ रुपये की बैंक धनराशि जब्त की है। इस तलाशी अभियान के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण भी जब्त किए गए हैं।
ईडी ने बताया कि इसके लिए 18 अप्रैल को धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर अंतरराष्ट्रीय ब्रोकरों अर्थात् ऑक्टाफैक्स ट्रेडिंग के माध्यम से अवैध ऑनलाइन विदेशी मुद्रा व्यापार के मामले में चल रही जांच के हिस्से के रूप में तलाशी अभियान चलाया गया था।
जांच एजेंसी के मुताबिक ऑक्टाएफएक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स ऑक्टाएफएक्स और उनकी संस्थाओं ने विदेशी मुद्रा व्यापार की आड़ में निवेशकों को धोखा दिया है, और भारतीय क्षेत्र से 500 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ कमाया है।
