नई दिल्ली : (New Delhi) प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) (ED) ने रियल एस्टेट कंपनी जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक (Managing Director) (MD) मनोज गौड़ को मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। ये मामला कथित रूप से घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी से जुड़ा है।
आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि रियल एस्टेट कंपनी जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक मनोज गौड़ को घर खरीदारों के साथ कथित धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले की जांच में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि कारोबारी मनोज गौड़ के खिलाफ जांच धन शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act) (PMLA) के प्रावधानों के तहत घर खरीदारों के साथ कथित धोखाधड़ी के मामले से संबंधित है।
ईडी ने मई में जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड, जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (Jaypee Infratech Limited) और उनकी संबद्ध संस्थाओं से जुड़े 15 ठिकानों पर छापेमारी की थी और 1.7 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी जब्त की थी। इस छापेमारी के दौरान प्रमोटरों, उनके परिवार के सदस्यों और समूह की कंपनियों के नाम पर संपत्ति के दस्तावेज के साथ-साथ वित्तीय दस्तावेज और डिजिटल डेटा भी जब्त किए गए थे।
