नई दिल्ली : (New Delhi) प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) (ED) ने कथित 273 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले (bank loan fraud case) से संबद्ध धन शोधन जांच के तहत मंगलवार को दिल्ली और मध्य प्रदेश में 10 ठिकानों पर छापेमारी की है।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ईडी ने कथित 273 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में दिल्ली और मध्य प्रदेश में दस जगहों पर छापेमारी की है। जांच एजेंसी ‘एरा हाउसिंग एंड डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड’ (Era Housing and Developers India Private Limited’) (EHDL) नाम की कंपनी और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ मामले में दिल्ली में नौ और मध्य प्रदेश के भोपाल में एक जगह पर छापेमारी कर रही है। ईडी की यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (Prevention of Money Laundering Act, 2002) (PMLA) के तहत की जा रही है।
केंद्रीय जांच एजेंसी की ये छापेमारी सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर से शुरू हुई है, जिसमें आरोप लगाया है कि कंपनी और उसके प्रमोटरों/निदेशकों ने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (Industrial Finance Corporation of India) (IFCI) द्वारा प्रदान किए गए 273 करोड़ रुपये के ऋण को “गबन” कर लिया है।
